本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
三一重工 股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議于2004年2月4日 上午以通訊表決的方式召開,會議應參加表決的董事9人,實際參加表決的董事9人,會議符合 《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下決議：
審議通過了《公司擬投資設立三一重型裝備有限公司的議案》
為進一步培養公司核心競爭力,使公司盡快做大做強,成為中國機械裝備工業標志性企業 之一,公司擬與新利恒集團有限公司在沈陽經濟技術開發區合資組建“三一重型裝備有限公司”,進行重型工業裝備及工程機械設備的研發、生產、銷售和服務。
三一重型裝備有限公司注冊資本為1億元人民幣,其中：公司以現金出資7500萬元人民 幣,占注冊資本的75%;新利恒集團有限公司以現金出資2500萬元人民幣(以港幣或美元出資),占注冊資本的25%。
三一重型裝備有限公司經營范圍：研究和開發重型工業裝備及工程機械新產品;生產制 造重型工業裝備及工程機械設備;提供相應產品的租賃服務業務;對銷售后的產品進行售后服務。
特此公告!
三一重工股份有限公司董事會
2004年2月6日
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