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　　2015年4月27日上午，海倫哲公司召開了第二屆董事會第三十三次會議,公司董事、監事及部分高管出席了會議,本次會議經審議并全票通過了如下議案:

　　1、審議通過《關于公司符合上市公司發行股份購買資產并募集配套資金條件的議案》

　　2、逐項表決審議并通過《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金方案的議案》

　　3、審議通過《關于本次發行股份購買資產構成關聯交易的議案》

　　4、審議通過《關于<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>的議案》

　　5、審議通過《關于本次發行股份購買資產符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》

　　6、審議通過《公司董事會關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》

　　7、審議通過《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十二條第二款規定的議案》

　　8、審議通過《關于與連碩科技全體股東簽訂附條件生效的<發行股份購買資產框架協議>及<盈利預測補償協議>的議案》

　　9、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份購買資產并募集配套資金相關事宜的議案》

　　10、審議通過《關于暫不召開臨時股東大會的議案》

　　11、審議通過《關于<公司股權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》

　　12、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》

　　13、審議通過《關于<公司股票期權激勵計劃考核管理辦法(草案)>的議案》

　　14、審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　現公司股票已經按時復牌，以上具體內容敬請查閱公司在中國證監會指定的創業板信息披露平臺上發布的相關公告。