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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的情況介紹

　　徐工集團工程機械股份有限公司股票于2015年8月24日、2015年8月25日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據《深圳證券交易所交易規則》等相關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

　　二、公司關注、核實情況說明

　　針對公司股票異常波動，公司對有關事項進行了核查并詢問了公司控股股東及實際控制人，現將有關情況說明如下：

　　(一)公司2015年1-6月的生產經營情況已經發布了業績預告，詳見2015年7月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)編號2015-61《徐工機械：2015年度半年度業績預告》。公司近期生產經營情況正常。

　　(二)公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　(三)公司未發現近期公共傳媒報道可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

　　(四)公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項。控股股東和實際控制人在公司股票異常波動期間也未買賣公司股票。

　　(五)2015年8月24日，公司披露了關于2015年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的預披露公告，內容詳見2015年8月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)編號2015-85的公告。

　　(六)關于維護公司股價方案的執行情況。

　　1.針對近期證券市場出現的非理性波動，基于對公司內在價值的判斷和對中國資本市場穩定健康發展的信心，經公司第七屆董事會第二十九次會議(臨時)審議，公司2015年第三次臨時股東大會審議批準了《關于回購部分社會公眾股份的議案》。回購股份事項的進展情況詳見2015年8月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)編號2015-84的公告。

　　截至2015年8月21日，中國證券金融股份有限公司持有公司股份40，831，851股。 截至本公告披露日，公司未知其股份變動情況。

　　2.關于公司擬收購徐州工程機械集團有限公司持有的徐州徐工信息技術服務股份有限公司(簡稱徐工信息)全部股份即徐工信息 60%股份和擬向徐州工程機械集團有限公司轉讓徐州徐工施維英機械有限公司 75%股權事項，已取得徐州市人民政府國有資產監督管理委員會批復，徐州市人民政府國有資產監督管理委員會同意上述交易行為。詳見2015年8月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)編號2015-82的公告。

　　(七)公司不存在違反公平信息披露的情況。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的說明

　　公司董事會確認，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　四、上市公司認為必要的風險提示

　　(一)經自查，公司董事會認為公司不存在違反公平信息披露的情形。

　　(二)《中國證券報》、《上海證券報》為公司指定信息披露報刊，巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 為公司指定信息披露網站，公司所有信息均以在上述指定報刊、網站刊登的正式公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險!

　　特此公告。

　　徐工集團工程機械股份有限公司董事會

　　2015年8月25日