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　　公司第四屆董事會(huì)于2004年8月5日在公司本部召開(kāi)第六次會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)到會(huì)董事及董事代理人9人(其中唐勇董事由于工作原因，授權(quán)委托劉斌董事出席本次董事會(huì)會(huì)議并行使其表決權(quán))，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉華先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議，作出了如下決議：

　　一、審議通過(guò)公司2004年中期利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案：

　　經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)，公司2004年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)193，425，031.20元，加上年初未分配利潤(rùn)230，801，232.62元，合計(jì)可供股東分配利潤(rùn)為424，226，263.82元。

　　董事會(huì)決定以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數(shù)，向全體股東按每10股派2元(含稅)現(xiàn)金進(jìn)行利潤(rùn)分配，尚余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度;同時(shí)以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數(shù)，向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增3股進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增。

　　并同意將該方案提交公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　二、審議通過(guò)公司2004年半年度報(bào)告、摘要及審計(jì)報(bào)告。

　　三、審議同意于2004年9月7日召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一項(xiàng)議案(會(huì)議通知另發(fā))。

　　四、審議同意董事會(huì)《關(guān)于2004年度銀行貸款具體實(shí)施的補(bǔ)充決定》的議案：

　　同意董事會(huì)在公司四屆一次董事會(huì)及2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)的公司2004年度銀行貸款總額為48，360萬(wàn)元的額度內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，對(duì)具體貸款方式及各銀行間的貸款額度進(jìn)行調(diào)整，并簽署有關(guān)文件或協(xié)議。

　　五、審議同意調(diào)整2004年公司與柳工勞動(dòng)服務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易額度的議案：

　　公司董事會(huì)原于2004年1月15日召開(kāi)的四屆一次會(huì)議批準(zhǔn)的本公司2004年度與該公司提供臨時(shí)工勞務(wù)服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易額度為1080萬(wàn)元，現(xiàn)由于公司上半年產(chǎn)銷(xiāo)量大幅度增長(zhǎng)，為滿足公司下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，同意將該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整到1600萬(wàn)元。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn)(見(jiàn)附件)。

　　該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的額度在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，毋須通過(guò)股東大會(huì)審批。

　　六、審議通過(guò)關(guān)于與光大銀行合作的銷(xiāo)售按揭期延長(zhǎng)至2年的議案：

　　為了爭(zhēng)取更大的客戶群，提高公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，經(jīng)公司與光大銀行協(xié)商，雙方同意將原定期限為一年的工程機(jī)械設(shè)備按揭貸款期限延長(zhǎng)為二年，并同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議文件。

　　七、審議同意公司控股子公司柳州柳工小型裝載機(jī)有限公司與柳州康達(dá)工程機(jī)械有限公司合并的議案：

　　為了公司資源優(yōu)化、調(diào)整生產(chǎn)布局，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的質(zhì)量和效率，減少管理幅度，降低管理成本，董事會(huì)同意將公司控股子公司柳州柳工小型裝載機(jī)有限公司(公司持股比例為95%，公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司持股比例為5%)與柳州康達(dá)工程機(jī)械有限公司(公司持股比例為75%，公司控股股東持股比例為25%)進(jìn)行合并，并授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)公司合并的有關(guān)規(guī)定和程序制定具體的合并方案，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署有關(guān)文件與協(xié)議。

　　特此公告。

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月5日

　　附件

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整2004年關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)于2004年8月5日召開(kāi)了四屆六次董事會(huì)會(huì)議，我們作為該公司的獨(dú)立董事按有關(guān)法規(guī)的規(guī)定對(duì)其中提交會(huì)議審議的在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)調(diào)整2004年預(yù)計(jì)與柳工勞動(dòng)服務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易額度的議案進(jìn)行了審查，現(xiàn)就該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)：

　　根據(jù)相關(guān)文件，我們對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易的公允性無(wú)異議，并同意提交本次董事會(huì)審議。在本次關(guān)聯(lián)交易議案審議和表決過(guò)程中，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定進(jìn)行了回避，符合公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法。同意公司根據(jù)2004年的經(jīng)營(yíng)情況的需要調(diào)整該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易額度。我們希望董事會(huì)進(jìn)一步采取切實(shí)可行的措施逐步減少關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)和降低關(guān)聯(lián)交易數(shù)額。

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　獨(dú)立董事：朱森第、唐勇、劉斌

　　二 O O 四年八月五日