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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議于2004年8月25日16時在湖南省長沙市銀盆南路307號公司一號會議室召開。本次會議應到董事十二名，實到七名，劉安元先生、龍國鍵先生、許武全先生、劉馳先生因工作需要辭去董事職務，故未出席本次董事會;獨立董事王忠明先生因工作原因無法出席本次董事會，故委托獨立董事白暴力先生代為行使本次董事會的表決權。公司全體監事、財務總監、董事會秘書亦列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議就公司增補董事會成員等事項進行了審議，并形成如下決議：

　　1、《關于增補第二屆董事會董事候選人的提案》;

　　(1)提名殷正富先生為公司第二屆董事會董事候選人;

　　(2)提名熊焰明先生為公司第二屆董事會董事候選人;

　　(3)提名王春陽先生為公司第二屆董事會董事候選人;

　　該議案尚需提交公司2004年度第一次臨時股東大會審議。

　　董事會對因工作需要辭去董事職務的劉安元先生、龍國鍵先生、許武全先生、劉馳先生及其在任職期間的工作表示感謝!

　　2、《關于召開2004年度第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2004年9月27日召開2004年度第一次臨時股東大會，現將有關會議具體事項公告如下：

　　1、召開會議基本情況

　　(1)召集人：公司董事會

　　(2)會議召開日期和時間：2004年9月27日上午9：30

　　(3)會議地點：長沙市銀盆南路307號公司二樓多功能會議廳

　　2、會議審議事項

　　(1)《關于關聯交易事項的議案》;

　　(2)《關聯交易決策制度》;

　　(3)《關于變更募集資金投向的議案》;

　　(4)《募集資金使用管理辦法》;

　　(5)《關于前次募集資金使用情況的說明》;

　　(6)《中喜會計師事務所關于公司前次募集資金使用情況的專項報告》;

　　(7)《關于符合增發新股(A股)條件的議案》;

　　(8)《關于2004年度增發新股(A股)具體發行方案的議案》;

　　(9)《關于本次增發新股(A股)募集資金計劃投資項目可行性的議案》;

　　(10)《關于修改公司章程的議案》;

　　(11)《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司增發相關事宜的議案》;

　　(12)《關于申請增發新股(A股)完成前的滾存利潤分配方案》;

　　(13)《關于增補第二屆董事會董事候選人的提案》;

　　(14)《關于增補第二屆監事會監事候選人的提案》。

　　3、會議出席對象

　　截止2004年9月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。公司董事、監事、高級管理人員及公司邀請的律師將出席本次會議。

　　4、會議登記方式

　　請符合上述條件的股東或代理人于2004年9月24日(9：00—11：00，14：00—16：00)持本人身份證、股權憑證和法人單位的授權委托書及營業執照復印件(股東個人委托代理出席的，應親自簽署個人授權委托書)到湖南省長沙市銀盆南路307號公司二樓證券部辦理登記。異地股東也可用信函或傳真方式辦理登記。

　　5、其他

　　(1)本次會議會期半天，出席會議者費用自理。

　　(2)公司地址：湖南省長沙市銀盆南路307號。

　　聯系電話： (0731)8923908

　　傳真： (0731)8923904

　　郵政編碼： 410013

　　聯系人： 呂志名 郭韜

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司董事會

　　二○○四年八月二十七日

　　附：董事候選人簡歷

　　董事候選人簡歷

　　殷正富先生：1956年生, 中共黨員，大學學歷, 高級經濟師;曾任湖南浦沅工程機械總廠廠辦黨支部書記、主任，湖南浦沅工程機械總廠副廠長，長沙重型機器廠廠長、黨委副書記，湖南浦沅集團有限公司黨委書記、副董事長、總經理，湖南浦沅工程機械有限公司總經理，現任長沙中聯重工科技發展股份有限公司浦沅分公司總經理，湖南浦沅工程機械有限公司黨委書記、總經理。

　　熊焰明先生：1964年生，大學學歷，高級工程師;曾任建設部長沙建設機械研究院工程師，中聯建設機械產業公司營銷公司副總經理、總經理;長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一屆監事會監事、營銷公司總經理、公司副總經理。現任長沙中聯重工科技發展股份有限公司常務副總經理。

　　王春陽先生：1955年生，中共黨員，大學學歷，高級工程師;曾任湖南浦沅工程機械總廠研究所所長、總廠副廠長，湖南浦沅集團有限公司副總經理、常務副總經理、董事，現任湖南浦沅集團有限公司總經理。

　　授權委托書

　　茲授權

　　先生(女士)代表我單位(個人)出席長沙中聯重工科技發展股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人 ：

　　受托人 ：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持有股數：

　　委托期限：

　　委托人簽名：

　　2004年　　月　　日