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　　湖南山河智能機械股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　湖南山河智能機械股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2009年第一次臨時股東大會于2009年12月11日發出通知，并于2009年12月29日上午9時在本公司技術中心大樓一樓國際會議廳采取現場投票表決的方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的相關規定，會議合法有效。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東或代理人共28人，代表有表決權股份數139，246，964股，占公司有表決權股本總數的50.76%。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事、監事、高級管理人員及保薦代表人、見證律師列席現場會議。會議由董事長何清華先生主持。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議采用記名方式現場投票進行表決，審議并通過《關于發行短期融資券的議案》。

　　表決結果：同意139，246，964股，占出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　四、律師出具的法律意見

　　湖南佳境律師事務所羅光輝律師和蔣國富律師出席本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定;通過的相關決議真實、合法、有效。

　　法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、備查文件

　　(一)、湖南山河智能機械股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議;

　　(二)、湖南佳境律師事務所關于湖南山河智能機械股份有限公司2009年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

湖南山河智能機械股份有限公司

二○○九年十二月三十日