色天天综合网色天天,欧美内射rape视频,亚洲ⅴ国产v天堂a无码二区,日本新janpanese乱熟

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　2、公司獨立董事劉燕、陳敏因工作原因，未能出席本次董事會會議，均書面委托獨立董事蘇子孟就本次會議議題代為行使表決權。

　　3、非標準審計意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　4、董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　5、董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　■

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　(1)公司所屬行業特征

　　公司所處行業為工程機械行業。工程機械行業是我國裝備工業的重要組成部分。按照中國工程機械工業協會的統計，工程機械包括鏟土運輸機械、挖掘機械、混凝土機械、壓實機械、路面施工與養護機械、起重機械、高空作業機械等二十大類。廣泛應用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口等工程領域。

　　工程機械行業發展與宏觀經濟及固定資產投資高度相關，產品市場需求受國家固定資產和基礎建設投資規模的影響較大，屬于投資驅動型行業，行業發展景氣度具有周期性。伴隨著2002年中國基礎設施建設和城鎮化的快速發展，中國工程機械行業也進入了發展快車道，中國工程機械企業在此期間收入規模、技術水平、質量水平都有長足的發展，在國際市場上的競爭力也顯著增強。與此同時，國際知名工程機械企業也都紛紛布局中國，不斷加大在中國的投資，充分參與高速增長的中國市場的競爭機會。2012年后，隨著國內固定資產投資增速的下降，以及前期市場快速增長積累的大量工程機械保有量，工程機械行業市場需求出現連年下滑，競爭也變得更為激烈。在此輪調整的過程中，行業累計存量逐步達到高點，產能擴張也顯著放緩。自2016年下半年，行業保有量逐步進入零增長階段，存量設備進入更換期，同時受國內基建、軌交、PPP等項目的拉動，更新需求逐步占據主導，市場開始企穩回升。

　　從事工程機械行業的企業較多，競爭尤為激烈。在經歷了行業需求低潮后，呈現出兩極分化、強者恒強的特征。一是隨著國家持續推進“三去一降一補”與“供給側結構性改革”，部分企業進行產能結構調整，回歸主業，做自己最擅長的領域成為主要發展方向;二是行業規模、利潤降低帶來經營風險的惡化，行業整合兼并加速，一些規模較小、技術較弱的企業，逐步喪失市場份額和退出市場，行業市場份額逐漸向龍頭企業傾斜。行業集中度進一步提高;三是隨著大數據的發展，智能化施工設備將是未來設備的主要發展方向，目前行業領先企業已經加大智能化控制的研發投入，并取得了一定成果。就推土機而言，屬于技術壁壘較強的產品，生產制造呈現多品種、小批量、零部件多、制造工藝復雜等特點，行業進入門檻較高。從國內來看，推土機產品主要呈現由山推股份(6.150, 0.04, 0.65%)等6家企業為主導的競爭格局，公司經過30多年的發展，以絕對的優勢領先行業其它制造商。

　　工程機械行業的上游主要為鋼鐵行業、發動機及有關零部件制造業，對工程機械行業的影響主要表現在：1、鋼材、零部件的價格漲跌會直接提高工程機械產品的成本;2、上游零部件的質量情況會影響工程機械產品品質及可靠性。工程機械行業的下游主要包括交通運輸、水利、水電、能源和建筑等行業，受國家宏觀經濟影響較大。

　　(2)公司主要業務、主要產品和經營模式

　　公司報告期內主要業務、主要產品和經營模式未發生較大變化。公司主要從事建筑工程機械、礦山機械、農田基本建設機械(9.680, -0.02, -0.21%)、收獲機械及配件的研究、開發、制造、銷售、租賃、維修及技術咨詢服務，主營業務收入以生產銷售推土機、壓路機、混凝土機械、裝載機等主機產品及履帶底盤系統、傳動部件等核心零部件產品為主。主要經營模式為，根據市場預測及合理庫存，動態安排生產任務，由相關生產部門組織生產。產品銷售方面，采取主機產品以代理制為主、零部件銷售以向工程機械主機廠商配套和代理銷售相結合的銷售模式。公司為國內推土機行業的領軍企業，系最早一批國內上市的工程機械領域知名企業。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　(1)近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　單位：元

　　■

　　(2)分季度主要財務指標

　　單位：元

　　■

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股東情況

　　(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　■

　　5、公司債券情況

　　公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　否

　　三、經營情況討論與分析

　　1、報告期經營情況簡介

　　公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

　　是

　　工程機械業

　　(1)報告期內公司經營情況的回顧

　　2016年世界經濟增速持續放緩，全球經濟艱難復蘇，發達經濟體增速明顯回落，新興市場與發展中經濟體增長略好于預期。中國經濟在“增速放緩、轉型換擋、結構優化、全面提質”的新常態下緩中趨穩，穩定發展，全年GDP同比增長6.7%。2016年下半年，工程機械行業受益于國內固定資產投資增長、大宗商品價格回升等因素影響，出現探底回升跡象。同時，“一帶一路”等系列國家發展戰略的逐步推進給國內工程機械行業帶來發展機遇。

　　面對經濟新常態，公司緊緊圍繞“十三五”戰略規劃和“改革攻堅”的主導思想，上下同欲、銳意改革。報告期內，實現營業收入44.04億元，比去年同期增長16.81%，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤0.43億元，實現了扭虧為盈。銷售費用減少13.19%，管理費用減少6.89%，財務費用減少31.26%，期間費用率較上年同期下降6.55個百分點;毛利率較上年同期上升12.63個百分點，公司運營質量得到進一步改善。2016年主要工作情況如下：

　　①市場開拓攻堅戰贏得階段勝利

　　堅持“逢單必爭、寸土不讓”的原則，通過制定個性化的商務政策，在國家級大型企業項目中取得重大突破;公司大馬力推土機、推耙機實現批量銷售，成功改變了國家大型礦山及港口設備主要依靠進口的局面;公司國內首創DE17遙控型推土機成功小批量裝備武警部隊，全液壓推土機在國內外市場受到廣泛歡迎;模塊式瀝青站首次進入海拔4,200米的西藏阿里;統籌內外資源，實現尋求海外施工項目自帶設備出口的突破。電商、二手機、再制造業務完成全年預算目標。公司率先開展的“匠工精品 至誠體驗”主題營銷活動，連續六年在全國開展的“客戶關愛行”活動，免費檢修山推及競品設備數千臺，已經成為山推產品的服務兵和品牌宣傳隊。2016年公司國內推土機市場占有率穩定在60%以上，保持了公司在推土機行業的領導地位。

②產品提升攻堅戰占領新的高地

　　核心產品技術繼續引領行業。公司新增專利申請84項，專利授權78件，其中發明專利19項，實用新型59項。《履帶式推土機可靠性試驗方法、失效分類及評定》獲得山東省機械工業科學技術一等獎;集成當前先進技術，創新推土機電液控制技術，研制多款全液壓推土機，性能達到國際先進水平;改變傳統研發模式，研發人員走進市場，貼近一線，從用戶實際需求出發，滿足用戶多樣化、專業化定制需求;完成推土機、道路機械全系列主機國Ⅱ到國Ⅲ的切換。成立大馬力推土機專項推進組，市場反饋的產品質量整改率達到100%;試制驗證效率提高，建立研發、生產、營銷聯動機制，實現從質量控制、生產制造、市場推廣的全方位提升，帶動了技術升級和品牌提升。2016年推土機平均單臺故障項次同比降低22.2%，主要機型20H故障項次同比降低56.4%。

　　③深化改革攻堅戰攻克多重難關

　　成功實施組織和人員瘦身。為有效整合資源，防范風險，優化組織機構，繼續推進總部大部制、基層組織機構扁平化改革，初步構建機構設置與經濟規模相適應的管控體系;依據組織機構調整情況，公司領導班子帶頭實施改革，管理層由10位精簡為4位，中層干部精簡47%;推進營銷、管理等崗位人員薪酬改革;產業結構調整和虧損企業治理取得重要進展，山推鑄鋼有限公司以增資擴股的方式實現了剝離。

　　④降本增效攻堅戰助力公司扭虧

　　圍繞扭虧為盈，降本增收效益顯著。全年利用采購議價、生產工藝改善等方式實現生產成本降低，通過加強預算管控措施降低期間費用，其中銷售費用降低13.19%，管理費用降低6.89%，財務費用降低31.26%;利用政策，積極爭取研發國家扶助資金、產業發展基金等政府補助;梳理閑置設備，進行生產資源調配，完成山推老廠區、山推大廈的資產處置，順利實現資產變現，降低資金占壓，提高資產利用率。歷時近5年的“田莊煤礦訴訟”案件在各方努力下順利結案，在有效規避各類風險的前提下，實現了公司利益最大化。

　　⑤加快開拓海外市場和國際事業

　　加大海外市場拓展力度且成績斐然，繼續領跑國內推土機出口占有率領軍地位。報告期內，拓寬海外市場銷售渠道，新發展了8家代理商，特別是歐美高端市場，符合美國排放要求的高端全液壓推土機已批量銷往美國，實現了國內推土機首次進入美國高端市場的突破;設立美國公司及配件庫，使美國成為北美、拉美地區的區域營銷服務中心;圍繞國家政策發展戰略，加大“一帶一路”沿線國家渠道拓展， 2016年，在“一帶一路”沿線60多個國家進行渠道開拓，加大政府項目攻關力度，成功開拓泰國、孟加拉市場，在中亞五國及俄羅斯、蒙古、巴基斯坦等國家，均已發展了經銷網點、進一步提升了服務與配件保障能力;將海外子公司調整為代理商支持平臺，以提高對海外代理的支持力度，有效控制海外子公司的運營風險;與康明斯簽訂非洲15國應急服務協議，解決了發動機在非洲地區服務響應慢、耗時長等問題，公司海外服務效率大幅提升，山推品牌的海外知名度進一步擴大。

　　(2)公司未來發展的展望

　　①公司所處行業的未來發展趨勢及機遇

　　公司所處行業屬工程機械行業，是投資驅動型行業，行業發展景氣具有周期性，受固定資產投資、宏觀調控、匯率和原材料價格影響較大。公司產品推土機、壓路機、裝載機主要用于基礎建設等土石方工程，混凝土機械主要運用于高速鐵路、橋梁建設、水利水電、高層建筑等方面，公司未來業績更多地受到基礎設施建設的影響。

　　2017年，是中國工程機械行業實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。當前，全球經濟在兩極分化中溫和增長，金融市場穩定性有所改善，新興市場資本出現回流，實體經濟呈現回暖態勢。IMF最新預測2017年和2018年全球經濟活動將加快，特別是在新興市場和發展中經濟體。2017年，中國經濟在新常態下穩定發展，投資、消費、工業生產和發電量等主要經濟指標企穩回升，經濟發展長期向好，具有持續增長的良好支撐基礎和條件。《2017年政府工作報告》指出：“2017年“積極擴大有效投資。引導資金更多投向補短板、調結構、促創新、惠民生的領域。今年要完成鐵路建設投資8,000億元、公路水運投資1.8萬億元，再開工15項重大水利工程，繼續加強軌道交通、民用航空、電信基礎設施等重大項目建設。中央預算內投資安排5,076億元。落實和完善促進民間投資的政策措施”。國家出臺的一系列穩增長的政策措施和相關舉措將拉動經濟發展，進而有利于工程機械行業的發展。

　　隨著中國經濟“走出去”步伐將繼續加快，中國將成全球主要資本輸出國。通過深化“一帶一路”戰略帶動資源配置的全球化拓展，同時，加快與“一帶一路”沿線國家簽訂雙邊或區域投資協定，拓展中國海外經濟影響力。中國制造2025、供給側改革、城鎮化、長江經濟帶、京津冀一體化等國家發展戰略的逐步推進將給中國經濟帶來持續穩定發展的動力，同時也給工程機械行業帶來發展機遇，這將有利于公司的持續健康發展。

　　盡管隨著前期政策積累的逐漸釋放，基礎建設投資持續增長，市場開工率持續回升，一些領域積極因素的增多，工程機械設備的需求缺口將進一步回填，推土機、挖掘機、裝載機、壓路機等產品均實現了不同程度的增長，行業信心進一步增強，但行業面臨的國內外環境依然復雜，全行業產能結構性過剩和市場需求矛盾仍然突出，結構調整和供給側改革遠未達到預期。行業仍面臨下行壓力，市場有效需求持續增長能力仍待確認，筑底回升基礎還需夯實。

　　②公司面臨的行業競爭格局

　　近年來，隨著國家經濟結構調整，工程機械產品市場需求出現了下滑，在產能過剩，產品同質化嚴重的背景下，部分廠家為搶奪市場份額，甚至以不惜破壞有序的市場環境為代價，采取無原則的惡意競爭手段，給市場秩序帶來了極大的破壞。從競爭對手來看，隨著國家持續推進“三去一降一補”與“供給側結構性改革”，部分企業進行產能結構調整，回歸主業，做自己最擅長的領域成為主要發展方向;另外因行業規模、利潤降低帶來經營風險的惡化，行業整合兼并加速，一些規模較小、技術較弱的企業，逐步喪失市場份額和退出市場，行業市場份額逐漸向龍頭企業傾斜。新進入者來勢洶洶，通過大批量產品投放試用，優惠靈活的商務政策，逐漸提高并穩定的產品質量，市場滲透較快。

　　國外市場方面，在行業產能過剩，需求趨于理性和調整的背景下，工程機械市場上也遇到了業內門檻低、無秩序、追求短期利益及非理性競爭的現象，在海外市場競爭對手對其非主業產品低價銷售，放寬商務和服務條款，導致行業整體盈利水平下降，市場秩序被打亂;另外，國外競爭對手向中低端市場延伸使得我國產品在海外市場的利潤率逐步降低。

　　就山推而言，經過30多年的發展，以絕對優勢領先行業其他生產商。根據行業機構的統計，目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、約翰迪爾、紐荷蘭等五家有影響力的推土機制造商，公司是繼卡特彼勒、小松之后又一個產品系列齊全、市場分布廣泛的推土機制造商。因此，公司在海外市場發展的主要競爭對手為卡特彼勒與小松。

　　從國內來看，推土機行業主要呈現由山推股份等6家企業為主導的競爭格局，行業內集中度較高，國內前6名推土機廠商國內市場占有率近年一直保持在85%以上。經過多年的經營積累，公司推土機在產品質量、市場知名度、用戶口碑等各方面所存在的強大品牌優勢，繼續維持了行業領軍態勢。

　　(3)公司未來的戰略發展規劃

　　公司“十三五”發展戰略思路為“強主業、抓效益、練內功、走出去”

　　強主業：堅定不移的以推土機、裝載機、壓路機等主機產品和液力傳動、履帶底盤等核心零部件為核心業務，持續開展產品結構調整、業務結構調整、市場結構調整，實現優化資源配置，強化核心競爭力;

　　抓效益：圍繞運營質量、產品質量、服務質量的提升，實現以規模增長向效益增長的轉變，繼續不斷的提升盈利能力，堅定不移地向質量型、效益型企業發展;

　　練內功：圍繞產品價值形成過程和價值實現過程，建立精益的管理體制和機制，持續保持企業的肌體健康，讓企業的各項指標健康安全起來、讓整體運行高效起來;

　　走出去：加快“一帶一路”市場布局，以國際化的視野和思維不斷提升公司國際競爭實力，實現產品國際化、市場國際化、品牌國際化。

　　公司為實現未來發展戰略，積極拓寬融資渠道。2017年公司計劃投資2.50億元，該部分資金需求主要依靠銷售產品的資金回籠和債務融資來滿足。

　　(4)公司2017年經營計劃

　　2017年經營目標：營業收入49億元，其中海外收入8.59億元。

　　(5)公司2017年主要做好以下工作：

　　①持續深耕“開拓市場系統工程”

　　緊抓“一帶一路”戰略機遇，集合全球代理資源，實施渠道共享，鞏固市場領先優勢。合理分配銷售資源，做好老客戶維護和新客戶拓展，努力實現大馬力推土機、大噸位裝載機等產品的銷售突破。推行服務管理再升級，實施“管家式”服務，提高客戶粘度和滿意度。建立以辦事處為業務單元的綜合管理體系。在債權管理上，實行債權一票否決制，應用主機、配件、物流債權聯動一體化管理模式，全面控制應收賬款質量水平。強化海外市場管控水平，加快海外代理網絡布局，提升海外市場覆蓋度;加強海外配件、服務中心建設，細化產品營銷策略，實施市場差異化產品推廣策略，利用電商平臺、物流信息平臺、海內外主機銷售平臺等渠道，提高核心配件銷量。

　　②精心打造“產品提升系統工程”

　　堅持以市場為導向，重點開發全液壓推土機C系列、K系列產品，完善其結構升級和排放升級，加快推進銑刨機、大厚度攤鋪機等五種機型的研發試制;逐步建立特配機開發的新技術標準，提高常規機型零部件的通用性及新產品零部件的互換性;繼續開展潤滑履帶新品和新技術研究，盡快完成大節距潤滑履帶主節技術開發及國產化，提升雙變產品的配套技術水平。圍繞“把改善進行到底，讓顧客更加滿意”的質量方針，夯實基礎管理，建立從研發、采購、生產、質檢到運輸的全閉環質量保障機制;加強對供方的監查、評價，提高供應商的質量保證能力;持續開展降低早期故障的活動，強化出廠前質量檢查;繼續開展董事長質量獎活動，持續推進員工質量改善和技能提升，系統提升質量保障能力。

　　③科學推進“改革提質系統工程”

　　持續推進“3+1”方程式戰略，嚴格控制三項費用。完善人員優化考核機制;進一步加強全面預算管理，提高預算執行質量，實現期間費用同比降低。強化供應鏈管理，通過多種方式實現降本目標。加大虧損企業治理力度，重點推進落實虧損治理、資產處置等關鍵項目，提高改革質量，釋放改革活力。

　　④精益實施“管理增效系統工程”

　　建立制造、銷售系統的聯動機制，提高精益生產能力，保證產品質量和交貨期;建立庫存車預警管理辦法，改善庫存結構，降低庫存資金占用;推進閑置資產調劑及處置工作，優化利用資源;提高供應鏈管理水平，推行賬期付款制度，切實保障供應鏈的安全和穩定;完善成本和價格管理體系，提升財務管理水平;推動產品成本降低和產品競爭力提升;完善內控管理體系，提升風險預警和防范能力，提高風險控制能力。

　　(6)影響公司未來發展戰略和經營目標的風險因素

　　①宏觀政策調整的風險

　　公司所屬的工程機械行業與宏觀經濟周期密切相關，基建項目、貨幣政策等收緊，將會直接導致工程機械行業需求量下降。

　　應對措施：積極關注政策導向，針對有可能出現的政策類風險，提前預防和布局，進行適應性調整，將可能引起的損失降到最低。繼續鞏固推土機的龍頭地位，2017深入開展改革提質、管理增效等系統工程，開源創收，降本增效，進一步提升盈利能力和核心競爭力，增強公司抵御宏觀政策風險能力。

　　②市場競爭加劇風險

　　當前工程機械行業面臨產能過剩，產品同質化，經濟的全球化和社會的信息化，使得競爭對手強勢布局，部分企業強勢低價或低商務條件強占市場份額，市場競爭日益激烈。而隨著客戶需求日趨多樣化，市場競爭的殘酷局面也給工程機械行業帶來新技術、新工藝的挑戰。如果公司不能在優勢產品上持續保持核心競爭力，公司就有可能面臨市場份額下降的風險。

　　應對措施：公司緊緊圍繞2017年的工作思路，精心打造“產品提升系統工程”，堅持以市場為導向，重點開發全液壓推土機C系列、K系列產品，研發試制一批競爭力強的高端新品;密切關注市場形勢變化，實施細分營銷策略，將銷售政策和措施細分至每一個省及每一個區域;推行服務管理再升級，全面實施山推“管家式”服務模式，提高客戶粘度,提升服務滿意度;創新商業模式，制定靈活的銷售政策，提高產品競爭力，使得山推產品在行業的競爭中始終處于優勢地位。

　　③原材料價格上漲的風險

　　以鋼鐵為主的原材料價格上漲，對公司成本控制帶來較大的壓力。

　　應對措施：關注主要原材料、能源價格變動趨勢，進行分析研判，做出正確有利的采購決策;簽訂采購戰略協議，控制采購成本; 加強生產、銷售、研發、成本各個環節的分析和控制，通過設計、工藝創新等措施降低生產成本;研究和實施部分產品的價格上調等。

　　④匯率風險

　　隨著公司國際業務的不斷發展，國際化進程的進一步深入，海外銷售體系日益完善，受國際收支及外匯儲備、政治局勢及人民幣匯率走勢不確定性的影響，公司以非人民幣結算的銷售收入和以非人民幣計價的資產存在一定的匯兌風險。

　　應對措施：緊盯全球金融市場和國家相關匯率政策，進行分析研判;加快回收貨款，縮短貨款回收期、采用穩妥的國際貿易結算方式以及采用信用保險等避險工具保障出口收匯安全，另外通過加強貿易融資、合同約定以及外匯存款管理等措施，降低匯率變動帶來的貿易風險。

　　2、報告期內主營業務是否存在重大變化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　毛利率變化的原因說明: 報告期內，公司抓住市場機遇，營業收入增加;同時，通過采購降價、生產工藝改善等多種成本管控措施，使公司綜合毛利率較去年同期提高12.63個百分點。

　　4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7、涉及財務報告的相關事項

　　(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　(3)與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　與上年相比本年(期)不再納入合并范圍的子公司1家，為山推鑄鋼有限公司，主要因其他投資方對其增資而導致本公司持股比例下降，從而公司喪失對其控制權。

　　董事長：張秀文

　　山推工程機械股份有限公司董事會

　　二○一七年四月二十七日

　　證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份 公告編號：2017—009

山推工程機械股份有限公司

　　第八屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山推工程機械股份有限公司第八屆董事會第十七次會議于2017年4月27日上午在公司總部大樓203會議室以現場表決方式召開。會議通知已于2017年4月17日以書面和電子郵件兩種方式發出。會議應到董事8人，實到董事6人，公司董事張秀文、蘇子孟、王飛、孫學科、吳汝江、唐國慶出席了會議，獨立董事劉燕、陳敏委托獨立董事蘇子孟代其行使表決權。會議由張秀文董事長主持。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《董事會2016年度工作報告》;

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《總經理2016年度業務報告》;

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《公司2016年度計提資產減值準備及資產核銷的報告》;(詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》;(詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》;

　　經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認，公司2016年度實現歸屬于母公司的凈利潤43,455,422.05元，母公司的凈利潤136,124,990.12元。根據《公司章程》的有關規定，公司用當年利潤彌補以前年度虧損，不再提取法定盈余公積金，加上年初未分配利潤1,118,803,001.38元，本年度未分配利潤為1,254,927,991.50元。為保證公司有較為穩定的現金流，維持公司的持續健康發展，結合公司2016年度盈利情況及2017年的生產經營、投資的實際情況，擬定公司2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《公司2016年年度報告》及其《摘要》;(詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過了《公司2017年事業計劃》;

　　2017年事業計劃中的投資計劃，實施前要按照《公司章程》及議事規則履行相關決策程序。

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　八、逐項審議通過了《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》;(詳見公告編號為2017-012的“關于預計2017年度日常關聯交易的公告”)

　　1、審議通過了與濰柴動力(11.200, 0.03, 0.27%)股份有限公司的關聯交易

　　該項議案關聯董事吳汝江回避表決;表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　2、審議通過了與山東山推勝方工程機械有限公司的關聯交易

　　該項議案關聯董事張秀文、孫學科回避表決;表決結果：同意6票，棄權0票，反對0票。

　　3、審議通過了與臨沂山重挖掘機有限公司的關聯交易

　　該項議案關聯董事王飛回避表決;表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　4、審議通過了與山推鑄鋼有限公司的關聯交易

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　5、審議通過了與小松山推工程機械有限公司的關聯交易

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　九、審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》;(詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十、審議通過了《關于山東重工集團財務有限公司2016年風險評估報告的議案》;(詳見公告編號為2016-013的“關于山東重工集團財務有限公司2016年風險評估報告”)

　　該項議案關聯董事吳汝江、唐國慶回避表決;表決結果：同意6票，棄權0票，反對0票。

　　十一、審議通過了《公司2016年度社會責任報告》;(詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十二、審議通過了《關于申請銀行綜合授信額度的議案》;

　　為了公司融資業務的順利開展，2017年度公司擬向下列銀行申請銀行綜合授信額度，具體如下：

　　1、向中國銀行(3.580, -0.01, -0.28%)股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣30億元，有效期一年半;

　　2、向中國工商銀行(4.860, -0.02, -0.41%)股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣5億元，有效期一年;

　　3、向中國建設銀行(5.970, 0.01, 0.17%)股份有限公司濟寧東城支行申請銀行綜合授信額度人民幣17億元，有效期兩年;

　　4、向中國農業銀行(3.370, -0.01, -0.30%)股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元，有效期一年;

　　5、向交通銀行(6.020, 0.00, 0.00%)股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元，有效期一年;

　　6、向中信銀行(6.000, 0.00, 0.00%)股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣2億元，有效期一年;

　　7、向上海浦東發展銀行股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣5億元，有效期一年;

　　8、向珠海華潤銀行股份有限公司申請銀行綜合授信額度人民幣8億元，有效期兩年;

　　9、向中國進出口銀行山東省分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元，有效期一年;

　　10、向北京銀行(8.960, -0.03, -0.33%)股份有限公司濟南舜耕支行申請銀行綜合授信額度人民幣5億元，有效期一年;

　　11、向華夏銀行(10.590, -0.06, -0.56%)股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣2億元，有效期一年;

　　12、向中國民生銀行(7.880, 0.01, 0.13%)股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣2億元，有效期兩年;

　　13、向興業銀行(15.440, -0.02, -0.13%)股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元，有效期一年。

　　14、向恒豐銀行股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣13億元，有效期一年。

　　15、向平安銀行(8.960, -0.01, -0.11%)股份有限公司濟寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元，有效期一年。

　　16、向招商銀行(19.100, 0.12, 0.63%)股份有限公司高新區支行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元，有效期一年。

　　上述向金融機構申請銀行綜合授信額度總計人民幣128億元，用于辦理長期貸款、短期貸款、商業及銀行承兌匯票、國際及國內貿易融資、信用證開立、保函開立、票據融資等銀行業務。公司將根據實際生產經營需要適時向各銀行申請貸款，董事會并授權公司經營層根據銀行實際授予授信額度情況，在上述總額度范圍內調節向上述金融機構申請授信額度，與銀行協商并簽署與上述綜合授信的所有授信協議、融資協議和其他相關法律合同及文件，辦理與該等協議相關的其他事宜。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　十三、審議通過了《關于與有關銀行、融資租賃公司建立工程機械授信合作業務的議案》;

同意公司與有關銀行、融資租賃公司建立工程機械授信合作協議：

　　1、向中國光大銀行(3.840, -0.02, -0.52%)股份有限公司煙臺分行申請2017年度綜合授信人民幣9億元，期限為1年。

　　在此授信額度內，符合條件的用戶，可按有關規定辦理綜合授信業務，公司承擔本協議項下借款人利用中國光大銀行股份有限公司煙臺分行綜合授信產生的回購、擔保責任。

　　授信期限屆滿，公司對已在授信期內發生的業務仍有回購、擔保責任，直到所擔保的綜合授信業務余額還清為止。

　　2、向珠海華潤銀行股份有限公司申請2017年度綜合授信額度人民幣5億元，期限為1年。

　　在此授信額度內，符合條件的用戶(即用信人)，可按有關規定辦理保兌倉等業務，公司承擔此授信額度項下因用信人使用珠海華潤銀行股份有限公司綜合授信產生的差額退款責任。

　　授信期限屆滿，公司對已在授信期內發生的業務仍有差額退款責任，直到公司承擔差額退款責任的綜合授信業務余額結清為止。

　　3、向平安銀行股份有限公司珠海分行申請2017年度綜合授信敞口額度人民幣不超過1.5億元，期限為1年。

　　在此授信額度內，符合條件的用戶，可按有關規定辦理擔保提貨、經銷商分期銷售融資等業務，公司承擔本協議項下借款人利用平安銀行股份有限公司珠海分行綜合授信產生的差額退款、回購責任。

　　授信期限屆滿，公司對已在授信期內發生的業務仍有差額退款、回購責任，直到所擔保的綜合授信業務余額還清為止。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　十四、審議通過了《關于與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業務的議案》;(詳見公告編號為2017-014的“關于與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業務的公告”)

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十五、審議通過了《關于與關聯方共同對山重融資租賃有限公司增資的議案》(詳見公告編號為2017-015的“關于與關聯方共同對山重融資租賃有限公司增資的公告”)

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　十六、審議通過了《關于聘任2017年度公司審計機構的議案》;

　　經研究擬定2017年續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司財務及內控審計機構。

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十七、審議通過了《關于修改的議案》;

　　根據全國、全省國有企業黨建工作會議部署要求，為了進一步完善公司治理結構，明確黨組織在公司法人治理中的法定地位，結合公司經營發展實際情況，擬對《公司章程》進行修改如下：

　　1、將原《公司章程》第一條“為維護山推工程機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和其他有關規定，制訂本章程。”

　　修改為：“為維護山推工程機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中國共產黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其他有關規定，制訂本章程。”

　　2、將原《公司章程》第二條“公司系依照國家體改委頒布的《股份有限公司規范意見》和其他有關規定成立的股份有限公司。

　　……

　　按照《公司法》進行規范，依法在山東省工商行政管理局履行了重新登記手續，取得營業執照，營業執照號：370000018047901。

　　修改為：“公司系依照國家體改委頒布的《股份有限公司規范意見》和其他有關規定成立的股份有限公司。

　　……

　　根據《國務院辦公廳關于加快推行“三證合一”等級制度改革的意見》(國辦發(2015)50號)，公司合并原營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證“三證合一”后的統一社會信用代碼為：913700001659364136。

　　3、增加黨建工作章節

　　在第六章后增加第七章 黨的基層組織，具體內容如下：

　　第一百五十六條 根據《中國共產黨章程》等有關規定，在公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員。經中共山東重工集團有限公司委員會批準，設立中共山推工程機械股份有限公司委員會(簡稱“公司黨委”)和中共山推工程機械股份有限公司紀律檢查委員會(簡稱“公司紀委”)。公司黨委書記、副書記、委員和紀委書記人選按照公司相關人員管理權限審批。公司黨組織關系隸屬中共山東重工集團有限公司委員會，同時隸屬中共濟寧市委員會，實行雙重管理。

　　第一百五十七條 公司黨委按照有關規定逐級設立黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會，建立健全黨的基層組織，開展黨的活動。公司黨組織按照《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》定期進行換屆選舉。

　　第一百五十八條 公司黨組織發揮領導核心和政治核心作用，堅持把方向、管大局、保落實，通過堅決貫徹執行黨的理論和路線方針政策，確保公司堅持改革發展正確方向;通過議大事抓重點，加強集體領導、推進科學決策，推動公司全面履行經濟責任、政治責任、社會責任;通過黨管干部、黨管人才，建強企業領導班子和職工隊伍，為企業改革發展提供人才保證;通過抓基層打基礎，發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，領導群眾組織，加強思想政治工作，凝心聚力推動各項工作任務落實;通過落實主體責任和監督責任，加強黨風廉政建設和反腐敗工作，正風肅紀、防范風險。

　　第一百五十九條 公司健全完善相關規章制度，明確公司黨委會與股東會、董事會、監事會和經理層的職責邊界，將公司黨委的機構設置、職責分工、人員配置、工作任務、經費保障納入管理體制、管理制度和工作規范，建立各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

　　第一百六十條 公司建立黨委議事決策機制，明確公司黨委決策和參與重大問題決策事項的范圍和程序。公司黨委研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序，重大經營管理事項必須經黨委研究討論后，再由董事會或經理層作出決定。

　　第一百六十一條 公司黨委議事決策應當堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定，重大事項應當充分協商，實行科學決策、民主決策、依法決策。

　　第一百六十二條 公司應當為黨組織的活動提供必要條件，保障黨組織的工作經費。

　　4、公司對章程做出上述修訂后，《公司章程》相應的章節、條文序號依次順延或變更。

　　5、《公司章程》附件中的《董事會議事規則》相關內容相應修改。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　十八、審議通過了《關于提名公司第九屆董事會非職工代表董事候選人的議案》;

　　鑒于公司第八屆董事會即將任期屆滿，擬進行公司董事會換屆選舉，根據《公司章程》的規定，公司第九屆董事會擬由九名董事組成，其中獨立董事三名，職工代表董事一名(由公司職工代表大會或職工代表大會聯席會產生)。本屆董事會提名張秀文先生、江奎先生、申傳東先生、吳汝江先生、唐國慶先生、蘇子孟先生、陳敏女士、王金星先生為公司第九屆董事會非職工代表董事候選人，其中蘇子孟先生、陳敏女士、王金星先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。公司第九屆董事會非職工董事成員將由公司2016年度股東大會選舉產生，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，提交股東大會表決，以上非職工代表董事選舉時采用累積投票制，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。

　　公司第五屆工會委員會提名孫學科先生為公司第九屆董事會職工代表董事候選人，將由職工代表大會聯席會選舉產生。

(上述人員簡歷附后)

　　獨立董事對該項議案無異議，認為所有董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關規定的要求，同意新一屆董事會全部董事候選人提名。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　十九、審議通過了《關于召開公司2016年度股東大會的議案》。(詳見公告編號為2017-017的“關于召開公司2016年度股東大會的通知”)

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　上述決議中其中第1、3、4、5、6、8、12、13、14、16、17、18項需提交公司2016年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　山推工程機械股份有限公司董事會

　　二〇一七年四月二十七日

　　附件：董事候選人簡歷

　　張秀文先生，1960年出生，研究生、工商管理碩士，高級工程師，本公司董事長、黨委書記。1982年7月加入公司，歷任本公司總經理、副董事長，小松山推工程機械有限公司董事長、副董事長，山東山推歐亞陀機械有限公司董事長，青島東碧山推機械有限公司副董事長，山推重工機械有限公司董事長，山東山推工程機械事業園有限公司董事長，山東山推工程機械有限公司董事長，山東山推工程機械結構件有限公司董事長，山東彩橋駕駛室有限公司副董事長、山東建設機械股份有限公司董事長、山推喀什工程機械有限公司董事長。現任本公司董事長、黨委書記，山東山推機械有限公司董事長，山推投資有限公司董事長;山東省第十次黨代會代表、山東省第十二屆人大代表，全國五一勞動獎章獲得者。具有豐富的機械制造企業運營管理、中外合資企業管理、資本運營和企業發展與戰略管理經驗。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。為關聯企業山東山推機械有限公司董事長，持有本公司股票20,061 股，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

　　江奎先生，1964年出生，研究生、工商管理碩士，高級工程師，山東重工集團有限公司總經理、黨委副書記。1988年7月加入公司，歷任本公司副總經理兼制造事業本部本部長，常務副總經理兼營銷事業本部本部長、國際事業本部本部長，公司董事，山東山推格林路面養護機械有限公司副董事長、董事長，山東山推工程機械進出口有限公司董事長，山東山推工程機械成套設備有限公司董事長，山東工程機械集團有限公司副總經理，濰柴控股集團有限公司常務副總經理、黨委副書記、副董事長，山重建機有限公司董事長，山東重工集團有限公司董事等職。現任山東重工集團有限公司總經理、黨委副書記，濰柴動力股份有限公司董事，KION Group AG(凱傲公司)監事，山東省國際人才交流協會副會長。具有豐富的國際貿易、市場營銷、資本運營管理和企業發展與戰略管理經驗。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。為本公司控股股東山東重工集團有限公司總經理、黨委副書記，關聯企業濰柴動力股份有限公司董事，關聯企業KION Group AG(凱傲公司)監事，持有本公司股票42,697股，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

　　申傳東先生，1966年出生，研究生、農學碩士，高級會計師、注冊會計師，山東重工集團有限公司副總經理兼CFO。歷任山東魯信藥業有限公司副總經理、財務總監，山東通裕集團有限公司公司董事，臨沂礦業集團有限公司外部董事、財務總監，山東山推機械有限公司董事, 山東省汽車工業集團有限公司董事、山東汽車零部件有限公司董事, 山重建機有限公司董事，山東重工集團有限公司外部董事、財務總監。現任山東重工集團有限公司副總經理兼CFO，山東重工集團財務有限公司董事長,山重融資租賃有限公司董事長。具有豐富的財務管理和金融管理經驗。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。為本公司控股股東山東重工集團有限公司副總經理兼CFO，關聯企業山東重工集團財務有限公司董事長，關聯企業山重融資租賃有限公司董事長，未持有本公司股票，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

　　吳汝江先生， 1960年出生，大學文化，高級經濟師，本公司董事。歷任濰坊市工商銀行科長、辦公室主任、副行長、行長、黨委書記，山東省工商銀行營業部(原濟南市分行)總經理、黨委書記，民生保險經紀公司董事長、民生典當有限公司董事長，山東重工集團財務有限公司籌備組副組長。現任山東重工集團有限公司金融總監，山東重工集團財務有限公司董事、總經理、黨支部書記，濰柴集團有限公司監事會主席，本公司董事。具有豐富的財務及金融管理經驗。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。為本公司控股股東山東重工集團有限公司金融總監，關聯企業山東重工集團財務有限公司董事、總經理、黨支部書記，關聯企業濰柴集團有限公司監事會主席，未持有本公司股票，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

　　孫學科先生，1957年出生，大學文化，教授級高級政工師、高級經濟師、一級人力資源管理師，本公司職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。1975年12月參加工作，2011年6月加入本公司，歷任濰坊柴油機廠黨委宣傳部部長、組織部部長、人力資源部部長、書記;濰柴控股集團有限公司組織人事部部長、黨委組織部部長、人力資源部部長;山東重工集團有限公司黨委組織部部長、人力資源部部長、黨委辦公室主任、機關黨總支副書記、紀委委員;本公司監事會主席。現任本公司職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席，山推投資有限公司監事，山推黨校校長，山東山推機械有限公司黨委書記、董事，山東省工會第十四次代表大會代表，中國機冶建材工會全國委員會委員,中國機械政研會第一屆專家委員會成員。具有豐富的人力資源管理、企業文化建設及黨群工作管理經驗。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。為關聯企業山東山推機械有限公司黨委書記、董事，未持有本公司股票，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

　　唐國慶先生，1971年出生，金融理學與應用會計碩士，高級會計師，本公司董事、副總經理、財務總監、黨委委員。1990年8月參加工作，2013年12月加入公司，歷任濰坊柴油機廠財務部副部長，濰柴動力財務部副部長，山東巨力公司財務總監、財務部部長，濰柴重機(15.850, -0.43,-2.64%)財務總監、財務管理部長，山東重工集團有限公司財務管理部部長、集團紀委委員，山重建機有限公司監事，山東銳馳機械有限公司監事。現任本公司董事、副總經理、財務總監、黨委委員，山東重工集團財務有限公司董事，山推投資有限公司董事，山推撫起機械有限公司董事，濟寧市稅務學會副會長。具有豐富的財務管理和金融管理經驗。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。為關聯企業山東重工集團財務有限公司董事，未持有本公司股票，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

　　蘇子孟先生，1960年出生，研究生學歷，工商管理碩士，高級經濟師，本公司獨立董事。曾任中國機械工業國際合作咨詢服務中心處長、主任助理，常林機械股份有限公司獨立董事。現任中國工程機械工業協會副會長兼秘書長，兼任上市公司中遠海特(6.780, 0.03, 0.44%)、廈工股份(4.990, 0.00, 0.00%)、三一重工(7.000, -0.04, -0.57%)、北方股份(27.320, 0.39, 1.45%)獨立董事，柳工(8.330, 0.01, 0.12%)外部董事，本公司獨立董事。

　　不存在不得提名為獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。與本公司控股股東山東重工集團、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

　　陳敏女士，1954年出生，博士研究生學歷，博士學位，會計學教授，博士生導師，本公司獨立董事。曾任人民銀行天津分行河北區辦事處信貸員，天津財經學院會計系教授、博士生導師，天津億利達(14.190, 0.01, 0.07%)集團財務顧問，天津房信集團財務顧問，天津名泰科有限公司外方董事，天津天財會計師事務所項目經理，天津吉威會計師事務所顧問，現任北京國家會計學院二級教授，國家自然科學基金項目通訊評審專家，首都經貿大學、內蒙古財經大學、河北工業大學、天津財經大學特聘教授，兼任上市公司天津普林(15.780, 0.00, 0.00%)電路股份有限公司、天津泰達股份(7.110, 0.11, 1.57%)有限公司、航天長征化學工程股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。

　　不存在不得提名為獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。與本公司控股股東山東重工集團、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

　　王金星先生，1964年出生，大學本科學歷，拖拉機設計專業，高級工程師。曾任國家工程機械質量監督檢驗中心檢驗技術部部長。現任中國工程機械工業協會副秘書長。

　　不存在不得提名為獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。與本公司控股股東山東重工集團、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份 公告編號：2017—017

　　山推工程機械股份有限公司

　　關于召開公司2016年度股東大會的通知

　　山推工程機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十七次會議決定于2017年5月26日(星期五)召開2016年度股東大會，現將會議情況通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2016年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司第八屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本屆董事會認為本次股東大會的召集程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　4、會議召開日期和時間：

　　現場會議時間：2017年5月26日(星期五)下午14:00。

　　網絡投票時間：2017年5月25日(星期四)至2017年5月26日(星期五)，其中：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　本次股東大會公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東

　　于股權登記日2017年5月22日(星期一)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、現場會議地點：山東省濟寧市高新區327國道58號公司總部大樓109會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議的議案

　　1、《董事會2016年度工作報告》;

　　2、《監事會2016年度工作報告》;

　　3、《公司2016年度計提資產減值準備及資產核銷的報告》;

　　4、《監事會關于公司2016年度計提資產減值準備及資產核銷的報告》

　　5、《公司2016年度財務決算報告》;

　　6、《公司2016年度利潤分配預案》;

　　7、《公司2016年年度報告》及其《摘要》;

　　8、《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》;

　　8.1與濰柴動力股份有限公司的關聯交易

　　8.2與山東山推勝方工程機械有限公司的關聯交易

　　8.3與臨沂山重挖掘機有限公司的關聯交易

　　8.4與山推鑄鋼有限公司的關聯交易

　　8.5與小松山推工程機械有限公司的關聯交易

　　9、《關于申請銀行綜合授信額度的議案》;

　　10、《關于與有關銀行、融資租賃公司建立工程機械授信合作業務的議案》;

　　11、《關于與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業務的議案》;

　　12、《關于聘任2017年度公司審計機構的議案》;

　　13、《關于修改的議案》;

　　14、《關于選舉公司第九屆董事會非職工代表董事的議案》;

　　14.1選舉公司第九屆董事會非獨立董事

　　14.1.1選舉張秀文先生為公司第九屆董事會非獨立董事;

　　14.1.2選舉江 奎先生為公司第九屆董事會非獨立董事;

　　14.1.3選舉申傳東先生為公司第九屆董事會非獨立董事;

　　14.1.4選舉吳汝江先生為公司第九屆董事會非獨立董事;

　　14.1.5選舉唐國慶先生為公司第九屆董事會非獨立董事。

　　14.2選舉公司第九屆董事會獨立董事

14.2.1選舉蘇子孟先生為公司第九屆董事會獨立董事;

　　14.2.2選舉陳 敏女士為公司第九屆董事會獨立董事;

　　14.2.3選舉王金星先生為公司第九屆董事會獨立董事。

　　15、《關于選舉公司第九屆監事會非職工代表監事的議案》;

　　15.1選舉王俊偉先生為公司第九屆監事會非職工代表監事;

　　15.2選舉劉淑蘭女士為公司第九屆監事會非職工代表監事;

　　15.3選舉薛立偉先生為公司第九屆監事會非職工代表監事。

　　(二)議案審議說明

　　1、議案8、議案11為關聯交易，關聯股東應當回避表決，議案8進行逐項表決。

　　2、議案14和議案15選舉時采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事、獨立董事和非職工監事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事、獨立董事和非職工監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用，但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

　　3、上述議案具體內容詳見公司于2017年4月28日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　三、聽取公司獨立董事2016年度述職報告。

　　四、提案編碼

　　■

　　五、會議登記辦法

　　1、登記方式

　　法人股東請持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人授權委托書、深圳股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記;個人股東請持本人身份證、深圳股東賬戶卡和持股證明辦理登記;委托代理人持本人身份證，授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股證明辦理登記。異地股東可在登記時間內采用傳真、信函方式登記，出席現場會議時，需攜帶相關證件原件到場。(授權委托書詳見附件2)

　　2、登記時間：2017年5月23日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

　　3、登記地點：山東省濟寧市高新區327國道58號公司總部大樓 董事會辦公室。

　　六、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網絡投票的具體操作流程詳見附件1)

　　七、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯 系 人：袁 青 王 靜 宋 政

　　聯系電話：0537-2909532，2907336

　　傳 真：0537-2340411

　　電子郵箱：zhengq@shantui.com

　　2、會議費用：股東出席會議期間，食宿、交通費自理。

　　八、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第十七次會議決議;

　　2、公司第八屆監事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　附件1：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件2：授權委托書

　　山推工程機械股份有限公司董事會

　　二〇一七年四月二十七日

　　附件1:

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360680

　　2、投票簡稱：山推投票

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數如下：

　　(1)選舉公司第九屆董事會非獨立董事(采用等額選舉，應選人數為5位)

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5;

　　股東可以將所擁有的選舉票數在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　(2)選舉公司第九屆董事會獨立董事(采用等額選舉，應選人數為3位)

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數在3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　(3)選舉公司第九屆監事會非職工代表監事(采用等額選舉，應選人數為3位)

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

　　股東可以在3位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過3位。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2017年5月26日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月25日下午15:00，結束時間為2017年5月26日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2:

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席2017年5月26日(星期五)召開的山推工程機械股份有限公司2016年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本人(本單位)對該次股東大會會議審議議案的表決意見如下：

　　山推工程機械股份有限公司