證券代碼：000923 證券簡稱：河北宣工 公告編號：2010-03
河北宣化工程機械股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河北宣化工程機械股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2010年2月6日上午10：00在公司一樓會議室召開，2010年1月27日公司以傳真和電子郵件方式向全體董事發出會議通知。本次會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事李太芳女士因公外出未能參加會議，書面委托獨立董事閆榮城先生代為出席會議并行使表決權，監事會主席劉明德先生列席本次會議，董事長王建軍先生主持本次會議，會議的召集、召開符合相關法律、法規的規定。經與會董事認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2010年經營計劃綱要》的議案;
該項議案9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過關于修訂《綜合服務協議》的議案;
根據本公司日常經營情況以及公司與河北宣工機械發展有限責任公司(以下簡稱：宣工發展)《綜合服務協議》執行情況，經雙方協商，公司擬對宣工發展提供的綜合服務項目進行調整，調整后2010年本公司向宣工發展支付綜合服務費6萬元。
該項議案9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過關于變更原材料成本核算辦法的議案;
為了更加真實準確的核算原材料成本，提供更可靠、更相關的會計信息，公司將原材料成本核算辦法，由計劃成本法核算變更為實際成本法核算。
原核算辦法：原材料、外購毛坯半成品采用計劃成本法核算，對原材料的計劃成本與實際成本之間的差異單獨核算;領用和發出存貨時，于月末結轉其應負擔的成本差異，將計劃成本調整為實際成本。
變更后核算辦法：原材料、外購毛坯半成品采用實際成本核算，領用和發出
存貨時，按月末加權平均成本計算。
本次原材料核算辦法的變更對公司當期利潤無影響，該項議案不需提交公司股東大會審議。
該項議案9票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過關于修訂《信息披露管理辦法》的議案;
原《信息披露管理辦法》“第52條：信息披露過程中涉嫌違法的，按《證券法》相關規定進行處罰?！毙抻啚椋骸肮驹谂赌甓葓蟾?、半年度報告及季度報告時出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，導致信息披露違規，給公司造成重大影響和損失時，應當對責任人給予批評、警告，直至解除其職務的處分，對違反證券法律、法規，觸犯刑律的則須承擔法律責任?！?/P>
該項議案9票同意，0票反對，0票棄權。
該項制度已在巨潮資訊網站披露(http://www.cninfo.com.cn/)
五、審議通過關于《內幕信息及知情人管理制度》的議案;
該項議案9票同意，0票反對，0票棄權。
該項制度已在巨潮資訊網站披露(http://www.cninfo.com.cn/)。
特此公告!
河北宣化工程機械股份有限公司董事會
二零一零年二月六日
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