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　　2020年3月2日，柳工發布“2020-04”號證券公告，其中對第八屆董事會第二十四次（臨時）會議的決議進行了公告。

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會于2020年2月21日以電子郵件方式發出召開第八屆董事會第二十四次（臨時）會議的通知，會議于2020年2月28日以現場加通訊方式召開。會議應到會董事11人，實到會董事11人（其中董事何世紀先生、蘇子孟先生、王洪杰先生，獨立董事劉斌先生、韓立巖先生、王成先生、鄭毓煌先生以通訊方式參加會議）。公司監事會監事列席了會議。會議由董事長曾光安先生主持。

　　本次會議通知及召開符合有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。經會議審議，作出了如下決議：

　　一、審議通過《關于公司董事會調整2020年會議計劃的議案》。

　　同意公司董事會根據新冠肺炎疫情影響，調整2020年會議計劃。

　　表決情況為：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于公司2020-2025年全球租賃及二手機業務戰略的議案》。

　　同意公司2020-2025年全球租賃及二手機業務戰略（具體戰略內容內部另發）。

　　表決情況為：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于收購赫茲設備租賃有限公司股權及對其增資的議案》。

　　1、同意公司以1美元收購Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited持有的赫茲設備租賃有限公司（簡稱“赫茲設備租賃”）100%的股權。

　　2、同意公司向收購后的赫茲設備租賃分批增資3億元人民幣（2020年分批增資2.5億元、2021年增資0.5億元）。

　　3、同意授權公司董事長對董事會批準的該收購項目后續需董事會決策的不確定事項進行決策。

　　4、同意授權公司副總裁KevinThieneman（金利文）簽署該股權收購事項和增資事項的相關協議文件。

　　表決情況為：10票贊成，1票反對，0票棄權。

　　董事黃敏先生對本議案投反對票。理由為：“收購赫茲設備租賃公司對主業的價值不大，收購時機不好。”

　　匠客工程機械認為，此舉如若成真，將成為國內企業在全球租賃及二手機業務領域的大手筆之一，也預示著工程機械主機企業愈加重視后市場領域價值鏈的鍛造與升級，國內企業的盈利結構將更加多元化，盈利模式更加豐富。