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　　山推工程機械股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山推工程機械股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議于2011年1月27日上午在公司總部大樓205會議室召開。會議通知已于2011年1月24日以電子郵件方式發出。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》;

　　經董事長提名，聘任王飛先生(簡歷見附件)為公司總經理職務。任期至本屆董事會任期結束。

　　公司獨立董事對本次董事會聘任公司公司總經理事宜發表了獨立意見。公司獨立董事認為：公司聘任的人員具備其行使職權相適應的任職條件;提名、審議表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。同意王飛先生為公司總經理職務。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　聘任袁青女士(簡歷見附件)為公司證券事務代表，協助公司董事會秘書履行職責，任期至本屆董事會任期結束。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　山推工程機械股份有限公司董事會二〇一一年一月二十七日

　　附件：

　　王飛先生簡歷：

　　王飛先生，1969年11月出生，大學文化，高級工程師。歷任公司營銷部駐西安辦

　　事處主任、營銷部部長助理、營銷部副部長、部長，公司液力變矩器廠廠長、黨委書記，公司傳動事業部部長、黨委書記，小松山推工程機械有限公司副總經理?，F任山

　　東山推工程機械成套設備有限公司董事長，小松山推工程機械有限公司副董事長，山推投資有限公司總經理，本公司代總經理。

　　與本公司控股股東及其關聯方不存在關聯關系，持有本公司股票13,200股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　袁青女士簡歷

　　袁青女士，1976年9月出生，大學本科學歷，會計專業，2001年8月至2005年

　　10月在本公司財務部從事成本核算等工作，2005年10月至今在公司證券部從事信息披露等工作，2006年1月取得董事會秘書資格證書。

　　與本公司控股股東及其關聯方不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。