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　　1月27日上午，公司第六屆董事會第二十三次會議在公司總部大樓205會議室召開，會議由張秀文董事長主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

　　會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》;

　　經董事長提名，聘任王飛先生為公司總經理職務。任期至本屆董事會任期結束。

　　二、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　同意聘任袁青女士為公司證券事務代表，協助公司董事會秘書履行職責，任期至本屆董事會任期結束。

　　同日，公司第六屆監事會第二十二次會議在公司總部大樓205會議室召開，會議由監事會主席韓利民先生主持，會議審議并通過了《關于聘任公司總經理的議案》和《關于聘任公司證券事務代表的議案》。