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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　本次股東大會召開期間未增加、變更和否決議案。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2013年4月19日(星期五)上午9：00;

　　2、召開地點：山東省濟寧市高新區327國道58號公司總部大樓109會議室;

　　3、召開方式：現場投票;

　　4、召集人：公司董事會;

　　5、主持人：張秀文董事長;

　　6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及本公司《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席會議的股東及股東代理人37人，代表股份245，835，311股，占公司有表決權總股份21.59%。

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議采用現場記名投票的表決方式審議通過了以下議案：

　　1、董事會2012年度工作報告

　　同意245，835，311股，占出席會議所有股東所持表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2、監事會2012年度工作報告

　　同意245，835，311股，占出席會議所有股東所持表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　3、公司2012年度計提資產減值準備及資產核銷的報告

　　同意245，835，311股，占出席會議所有股東所持表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　4、監事會關于公司2012年度計提資產減值準備及資產核銷的報告

　　同意245，835，311股，占出席會議所有股東所持表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　5、公司2012年度財務決算報告

　　同意245，835，311股，占出席會議所有股東所持表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　6、公司2012年度利潤分配預案

　　經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認，公司2012年度實現歸屬于母公司的凈利潤30，616，964.05元，母公司的凈利潤112，252，956.45元。根據《公司章程》的有關規定，按母公司凈利潤10%的比例提取法定盈余公積金11，225，295.65元，加上年初未分配利潤2，300，322，832.93元，減去已分配股利531，415，171.00元，本年度未分配利潤為1，788，299，330.33元。

　　在目前工程機械市場持續低迷，公司利潤大幅下滑的情況下，為保證公司有較為穩定的現金流，維持公司的持續健康發展，結合公司生產經營、投資的實際情況，擬定公司本次不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意245，824，211股，占出席會議所有股東所持表決權的99.9955%;

　　反對11，100股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0045%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　7、公司2012年年度報告及其《摘要》

　　同意245，835，311股，占出席會議所有股東所持表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　8、關于預計2013年度日常關聯交易的議案

　　8.1、與山東山推機械有限公司的關聯交易

　　同意5，521，435股，占出席會議表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議表決權的0%。

　　關聯股東山東重工集團有限公司、張秀文和韓利民合計所持240，313，876股表決權回避了表決。

　　8.2、與山重建機有限公司的關聯交易

　　同意5，552，551股，占出席會議表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議表決權的0%。

　　關聯股東山東重工集團有限公司所持240，282，760股表決權回避了表決。

　　8.3、與山東山推勝方工程機械有限公司的關聯交易

　　同意5，521，285股，占出席會議表決權的99.9973%;

　　反對150股，占出席會議表決權的0.0027%;

　　棄權0股，占出席會議表決權的0%。

　　關聯股東山東重工集團有限公司、張秀文和韓利民合計所持240，313，876股表決權回避了表決。

　　8.4、與濰柴動力股份有限公司的關聯交易

　　同意5，552，551股，占出席會議表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議表決權的0%。

　　關聯股東山東重工集團有限公司所持240，282，760股表決權回避了表決。

　　8.5、與陜西重型汽車有限公司的關聯交易

　　同意5，552，401股，占出席會議表決權的99.9973%;

　　反對150股，占出席會議表決權的0.0027%;

　　棄權0股，占出席會議表決權的0%。

　　關聯股東山東重工集團有限公司所持240，282，760股表決權回避了表決。

　　8.6、與小松山推工程機械有限公司的關聯交易

　　同意245，835，311股，占出席會議表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議表決權的0%。

　　9、關于申請銀行綜合授信額度的議案

　　同意245，835，311股，占出席會議所有股東所持表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　10、關于與有關銀行、融資租賃公司建立工程機械授信合作業務的議案

　　同意245，835，161股，占出席會議所有股東所持表決權的99.9999%;

　　反對150股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0001%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　11、關于聘任2013年度公司審計機構的議案

　　同意245，835，311股，占出席會議所有股東所持表決權的100%;

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%;

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　四、獨立董事述職報告

　　在本次股東大會上，公司獨立董事向大會作了《公司2012年度獨立董事述職報告》。該報告已于2013年3月29日刊登在巨潮資訊網上(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所上海分所

　　2、律師姓名：顧峰律師、龐景律師

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《股東大會規則》的規定，符合《公司章程》的規定;本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效;提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案;本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2012年度股東大會會議決議;

　　2、北京市中倫律師事務所上海分所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山推工程機械股份有限公司董事會

　　二〇一三年四月十九日