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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三一重工股份有限公司第一屆董事會第十五次會議于2003年12月10日以通訊表決的方式召開,會議應參加表決的董事9人,實際參加表決的董事9人,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下決議：

　　一、審議并通過了關于將股東推薦的第二屆董事會董事候選人提案提交股東大會審議的議案(董事候選人簡歷見附件一,獨立董事提名人及候選人聲明見附件三);

　　按照《公司法》、《公司章程》的有關規定,鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿,公司第一大股東三一控股有限公司提出第二屆董事會董事候選人的提案,該提案推薦梁穩根先生、唐修國先生、向文波先生、易小剛先生、黃建龍先生、謝志華先生、吳澄先生、鐘掘女士、李效偉先生為公司第二屆董事會董事候選人,其中謝志華先生、吳澄先生、鐘掘女士、李效偉先生為第二屆董事會獨立董事候選人。

　　上述提案將提交股東大會審議批準。

　　二、審議并通過了關于召開公司2003年第一次臨時股東大會的議案。(詳見《三一重工股份有限公司關于召開公司2003年第一次臨時股東大會的通知公告》)

　　特此公告!