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　　通過收購中標公司全部經營性資產議案

　　中聯重科2003年第一次臨時股東大會9月23日在公司多功能會議廳召開。會議審議通過 了《關于收購長沙高新技術產業開發區中標實業有限公司全部經營性資產及相關負債的議 案》、《資產收購協議》及《關于提請股東大會授權董事會辦理與資產收購相關事宜的議 案》。

　　會議共有股東及股東代表3人出席，代表股份數194，458，600股，占公司股份總數的49.86%，會議以同意票占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%的表決結果通 過了上述三議案。股份公司擬以銀行貸款1.27億元收購中標公司全部經營性資產(包括民用 改裝車輛生產領域的特許經營資格、專利技術、“中標”牌商標等無形資產)及相關負債。 本次股東大會還授權董事會在《資產收購協議》生效后及時辦理所收購資產的權屬變更等相關事宜。

　　本次股東大會經北京市天銀律師事務所李強律師現場見證，并出具法律意見書。大會的決議公告及法律意見書刊登于2003年9月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮網網站。